O\u00a0Departamento de Tesouro dos Estados Unidos\u00a0sancionou nesta quarta-feira (1\/7)\u00a0dois brasileiros, tr\u00eas empresas brasileiras e uma empresa portuguesa\u00a0por supostamente integrarem uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). \u00c9 a primeira vez que os EUA fizeram uma san\u00e7\u00e3o por elo com o PCC depois de a fac\u00e7\u00e3o ter sido definida como terrorista pelo pa\u00eds.<\/p>\n
Os dois brasileiros s\u00e3o\u00a0Victor Henrique de Oliveira Shimada\u00a0e\u00a0Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. J\u00e1 as empresas sancionadas s\u00e3o\u00a0Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda,\u00a0Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos Ltda,\u00a0Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes Ltda\u00a0e\u00a0Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda\u00a0(Portugal).<\/p>\n
A decis\u00e3o determina que\u00a0todos os bens e ativos sejam sancionados sob jurisdi\u00e7\u00e3o dos EUA, que os cidad\u00e3os e empresas dos EUA ficam proibidos de fazer neg\u00f3cios com eles e que institui\u00e7\u00f5es financeiras estrangeiras que realizarem transa\u00e7\u00f5es relevantes com os sancionados tamb\u00e9m podem sofrer san\u00e7\u00f5es secund\u00e1rias.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o foi feita pelo FBI, pelo Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DOJ) e pela for\u00e7a-tarefa do Departamento de Seguran\u00e7a Interna (DHS).<\/p>\n
De acordo com o comunicado,\u00a0Shimada agia como elo entre operadores do PCC na Fl\u00f3rida e traficantes internacionais\u00a0e teria lavado mais de\u00a0US$ 30 milh\u00f5es\u00a0vindos de a\u00e7\u00f5es criminosas em diversas cidades dos Estados Unidos, usando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil.<\/p>\n
Quem s\u00e3o os envolvidos<\/strong><\/p>\n Victor Henrique de Oliveira Shimada \u00e9 s\u00f3cio da Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Nec\u00f3cios Cobran\u00e7a e Tecnologia, investigada por envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Corinthians, envolvendo contrato de patroc\u00ednio com a Vai de Bet.<\/p>\n A Victory Trading, empresa sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por elo com o PCC, \u00e9 alvo da investiga\u00e7\u00e3o sobre o esc\u00e2ndalo da Vai de Bet, firma que patrocinou o Corinthians, e teria usado o v\u00ednculo com o clube para lavar dinheiro.<\/p>\n Sem citar nominalmente o Corinthians, o governo americano relembra que Victor Shimada, dono da Victory Trading, foi preso em janeiro de 2025 pela Pol\u00edcia Federal (PF) por \u201clavar dinheiro il\u00edcito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patroc\u00ednio\u201d.<\/p>\n \u201cVictory foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicit\u00e1ria\u201d, diz comunicado pelo governo americano.<\/p>\n Segundo inqu\u00e9rito conduzido pela Departamento de Pol\u00edcia de Prote\u00e7\u00e3o \u00e0 Cidadania (DPPC), a empresa fez um repasse de R$ 200 mil \u00e0 UJ Football Talent Intermedia\u00e7\u00e3o\u201d. O dinheiro teria tido como destino a Neoway Solu\u00e7\u00f5es, supostamente registrada em nome de laranja.<\/p>\n Stella, por sua vez, \u00e9 apontada como secret\u00e1ria e colaboradora de Shimada, respons\u00e1vel por organizar a log\u00edstica de recolhimento de dinheiro em esp\u00e9cie.<\/p>\n Fac\u00e7\u00f5es terroristas<\/strong><\/p>\n Em 5\/6, o governo Donald Trump classificou oficialmente o PCC e o Comando Vermelho (CV) como\u00a0Organiza\u00e7\u00f5es Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em ingl\u00eas).<\/p>\n O enquadramento, assinado pelo secret\u00e1rio de Estado dos EUA, Marco Rubio, altera consideravelmente o \u201cstatus jur\u00eddico\u201d das duas fac\u00e7\u00f5es criminosas perante a comunidade internacional.<\/p>\n Ao serem oficialmente designadas como Organiza\u00e7\u00f5es Terroristas Estrangeiras (FTOs),\u00a0as duas organiza\u00e7\u00f5es brasileiras deixam de ser tratadas pela intelig\u00eancia americana apenas como gangues criminosas locais ou cart\u00e9is de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Essa mudan\u00e7a confere ao governo dos EUA poder de persecu\u00e7\u00e3o global muito mais agressivo, permitindo a mobiliza\u00e7\u00e3o de ag\u00eancias de seguran\u00e7a nacional para rastrear, sufocar e neutralizar as redes operacionais de ambos os grupos fora do territ\u00f3rio brasileiro.<\/p>\n Al\u00e9m do cerco financeiro, a designa\u00e7\u00e3o ativa rigoroso dispositivo penal contra qualquer indiv\u00edduo ou empresa que preste apoio \u00e0s fac\u00e7\u00f5es.<\/p>\n O enquadramento na Lei de Imigra\u00e7\u00e3o e Nacionalidade dos EUA (INA) imp\u00f5e severas restri\u00e7\u00f5es de mobilidade e imigra\u00e7\u00e3o para as lideran\u00e7as e membros cadastrados de ambas as fac\u00e7\u00f5es.<\/p>\n Qualquer cidad\u00e3o estrangeiro comprovadamente vinculado ao PCC ou ao CV tem seu visto americano cancelado e torna-se legalmente inadmiss\u00edvel nos Estados Unidos, com ritos de deporta\u00e7\u00e3o imediata caso j\u00e1 se encontre em territ\u00f3rio americano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O\u00a0Departamento de Tesouro dos Estados Unidos\u00a0sancionou nesta quarta-feira (1\/7)\u00a0dois brasileiros, tr\u00eas empresas brasileiras e uma empresa portuguesa\u00a0por supostamente integrarem uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). \u00c9 a primeira vez que os EUA fizeram uma san\u00e7\u00e3o por elo com o PCC depois de a fac\u00e7\u00e3o ter sido definida como […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":22237,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[129],"tags":[],"class_list":["post-22238","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pcc"],"yoast_head":"\n